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venerdì, Marzo 1, 2024
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Riciclaggio e truffa, arrestati imprenditori e commercialisti a Salerno: sigilli a bar e ristoranti

Turismo

Riciclaggio e truffa, arrestati imprenditori e commercialisti a Salerno: sigilli a bar e ristoranti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11 attività commerciali. In particolare, il Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo, Carmine Del Regno, Vincenzo Casciello e Antonio Libretti, la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di Mariarosaria D’AuriaMichelina Del Basso, Elisabetta Del Regno e Donato Paqua, quest’ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per la durata di un anno, ma anche una serie di misure cautelari patrimoniali di notevole rilevanza, come da nota allegata.

L’inchiesta

Agli indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, favoreggiamento personale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato e violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo e Carmine Del Regno, con il qualificato apporto dei commercialisti Antonio Libretti e Donato Pasquatucci, avrebbero intestato fittiziamente a soggetti terzi compiacenti undici attività commerciali operanti nei settori della ristorazione, dei bar e dei supermercati, alcune delle quali site in quartieri storici e di pregio della capitale e del capoluogo salernitano, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali ma anche  agevolare la commissione del reato di riciclaggio. Secondo l’ipotesi accusatoria gli indagati avrebbero posto in essere un collaudato modus operandi con l’obiettivo di occultare la reale proprietà di fiorenti attività economiche con il duplice scopo di sottrarsi alla possibile aggressione giudiziaria e di continuare a realizzare ingenti guadagni.

Indagati destinatari della misura cautelare personale e reale 

  1. ZENO Domenico, detto Mimmo, nato a Resina (NA) il 29.07.1953
  2. BOVE Vincenzo, nato a Salerno il 07.08.1967
  3. SILEO Massimo, nato a Salerno il 20.01.1964
  4. DEL REGNO Carmine, nato a Salerno il 19.07.1966
  5. CASCIELLO Vincenzo, nato a Laurino (SA) il 05.11.1951
  6. D’AURIA Mariarosaria, detta Mariella, nata a Salerno il 19.02.1970

Indagati destinatari della misura cautelare personale 

  • LIBRETTI Antonio, nato a Polla (SA) il 27.07.1983
  • DEL BASSO Michelina, nata a Battipaglia (SA) il 19.11.1955 9.
  • DEL REGNO Elisabetta, nata a Salerno il 07.06.1992
  •  PASQUALUCCI Donato, nato ad Auletta (SA) il 07.10.1961

Le società coinvolte 

SALERNO S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Salerno, Via Roma n. 51 BS&Z S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZER0TT8N9VE” sito in Roma, Via Nomentana n. 491 REFRA S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Roma, Piazza S. Eustachio n. 50; DS S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE al Corso” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 165, e dell’attività di gastronomia ad insegna “Gustoso” sita in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 169 PA.CO. S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Gli Impastati” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 176 FILIPPO E ‘O PANARO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Porca Vacca” sito in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 180, del Ristorante “Porca Vacca 2” sito in Casoria (NA), Parco Commerciale Multibit, Via Circumvallazione Esterna A/2   NON TI PAGO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Non ti pago” sito in Salerno, Via Eduardo De Filippo n. 74  CORSO B S.r.l.s. e MEGA S.r.l.s., quest’ultima proprietaria dell’attività commerciale “Il Pastificio” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72  PORCA VACCA S.r.l., proprietaria del Ristorante “Osteria di Porca Vacca” sito in Sa- lerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72  MEDA CARNI di DEL REGNO Carmine & C. S.a.s., in liquidazione giudiziale, già con sede in Salerno, via San Leonardo n. 52/A.  (salernotoday)

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